Una mujer de Lawrence, Massachusetts fue sentenciada en un tribunal federal de Boston por usar identidades robadas de contribuyentes y empresarios para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, a un banco y a la Administración de Pequeñas Empresas, anunció la oficina del Fiscal General de Massachusetts
Luz Paulino, de 42 años, fue sentenciada a 54 meses de prisión, cuatro años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $37,056 en restitución a MetaBank y $456,300 a la Administración de Pequeñas Empresas.
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En junio de 2024, Paulino se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado.
Paulino fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada por un gran jurado federal en enero de 2021. Mientras estaba en libertad previa al juicio, Paulino huyó de los Estados Unidos y permaneció prófuga de la justicia durante 19 meses. Las autoridades panameñas finalmente la devolvieron a Estados Unidos, donde fue arrestada por segunda vez.
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Paulino, era propietaria y operaba Agape Financial Services, una empresa con sede en Lowell que brindaba servicios notariales y de preparación de impuestos, según reporta WWLP.
Autoridades dicen que Paulino usó el dinero para comprar un Cadillac modelo 2020 por $86,000 y transferir más de $395,000 a una empresa de joyería en la República Dominicana, entre otros gastos.
