Lo que debes saber
- Dos jóvenes acusados de estafar a un residente de Washington, D.C., por 230 millones de dólares en bitcoins, derrocharon parte del dinero en coches exóticos, casas de alquiler y un reloj de pulsera de 2 millones de dólares, según afirman fiscales.
- La policía afirma que el secuestro fallido de una pareja de Connecticut puede haber sido parte de un complot para exigir un rescate a su hijo, que está siendo buscado por su posible participación en el robo de criptomonedas.
- Un acusado estaba acumulando facturas de bar de hasta 500,000 dólares en Los Ángeles y alquilaba dos mansiones en Miami, según los documentos judiciales.
Dos jóvenes acusados de cometer uno de los mayores robos de criptomonedas de persona a persona en la historia de Estados Unidos se embarcaron en una descarada ola de gastos que incluyó la compra de autos exóticos, un reloj de pulsera de 2 millones de dólares, el alquiler de mansiones y el pago de cuentas en clubes nocturnos por cientos de miles de dólares cada uno, según revelan nuevos registros judiciales.
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En el robo cibernético del 18 de agosto un residente de Washington, D.C. fue estafado por un total de 230 millones de dólares en criptomonedas. Hasta la fecha, al menos 100 millones de dólares en bitcoins robados a la víctima siguen sin aparecer, dijeron los fiscales en una presentación judicial reciente en el tribunal federal de D.C.
La policía ahora dice que otro crimen, el misterioso secuestro del 25 de agosto de una pareja de Connecticut a plena luz del día mientras buscaban una casa, puede estar relacionado con el robo de criptomonedas de Washington.
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Las autoridades están investigando si el secuestro fue parte de un complot para exigir un rescate al hijo de la pareja, quien está siendo investigado por posible participación en el robo de criptomonedas.
"Nunca había visto algo así en 20 años", dijo a CNBC el sargento detective Steven Castrovinci del Departamento de Policía de Danbury, Connecticut.
Ese robo de más de 4,100 bitcoins ocurrió apenas una semana antes de que la pareja fuera secuestrada en Danbury, mientras conducían un automóvil Lamborghini que su hijo había alquilado.
Seis hombres de Florida enfrentan ahora cargos estatales y federales en Connecticut en relación con el secuestro.
No han sido acusados en relación con el robo de criptomonedas. Tampoco lo ha sido el hijo no identificado de la pareja que fue secuestrada.
"Es asombroso ver cómo esta cosa ha crecido", dijo Castrovinci.
El 19 de septiembre, apenas un mes después del robo de criptomonedas, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció que el FBI había arrestado a dos hombres, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, por cargos de conspiración relacionados con su presunto robo y posterior lavado de los bitcoins robados.
Serrano, que utiliza los apodos en línea "VersaceGod" y "@SkidStar", llevaba un reloj de 500,000 dólares en el momento de su arresto en Los Ángeles, donde vive, según los fiscales.
Ambos hombres, que se encuentran detenidos sin derecho a fianza, admitieron su papel en el robo, según han dicho los fiscales en documentos judiciales.
La abogada de Serrano, Paulette Pagan, no hizo comentarios inmediatos sobre su caso. CNBC ha solicitado comentarios a un abogado de Lam, un residente de Singapur que había estado viviendo en Los Ángeles y Miami después de quedarse meses más tiempo del permitido por una exención de visa que le permitía visitar Estados Unidos como turista durante solo 90 días.
El plan en el centro de este extraño caso es "uno de los mayores robos de criptomonedas a un particular… en la historia de Estados Unidos", según un expediente judicial federal.
Robo cibernético en Washington
Un mes antes de ser arrestados, Serrano, Lam y otros cómplices anónimos atacaron a un hombre en Washington "porque creían que poseía una cantidad considerable de moneda virtual" después de que "lo identificaron como un inversor de alto patrimonio neto de los primeros días de las criptomonedas", según los documentos judiciales.
A principios de agosto, un cómplice hizo que se enviara una notificación de "acceso no autorizado a la cuenta de Google" a la víctima, haciendo parecer que los supuestos intentos de acceso habían ocurrido en el extranjero, según un expediente judicial.
"En realidad, esto fue simplemente que los conspiradores sentaron las bases para su inminente robo a través de una sofisticada ingeniería social", escribieron los fiscales en un expediente.
El 18 de agosto, los miembros de la conspiración llamaron al hombre, afirmando que eran del equipo de seguridad de Google, y le preguntaron sobre los recientes intentos de acceso no autorizado.
"Mediante una serie de indicaciones y tergiversaciones", los co-conspiradores lograron manipular al hombre para que les diera suficiente información para acceder a su unidad de Google, "donde rápidamente localizaron información financiera personal, incluida la ubicación de sus tenencias de moneda virtual con Gemini", una plataforma de intercambio de criptomonedas, según un expediente.
Serrano y otros participantes del plan luego volvieron a llamar al hombre y Serrano se hizo pasar por un miembro del equipo de apoyo de Gemini, dijeron los fiscales.
Mientras hablaba con la víctima, Serrano y sus co-conspiradores se comunicaban entre sí en las aplicaciones de mensajería Discord y Telegram, elaborando estrategias sobre formas de "manipular a la víctima para que les proporcionara claves privadas de sus tenencias de moneda virtual y suficiente acceso a la computadora para que los conspiradores robaran todos sus ahorros", según el expediente.
Los estafadores engañaron al hombre para que descargara un programa en su computadora para proteger sus posesiones de Gemini.
Pero el programa en realidad les dio a los co-conspiradores acceso en tiempo real al escritorio de la víctima, según los fiscales.
"Serrano finalmente pudo manipular a la víctima para que abriera archivos con claves privadas
para más de 4,100 Bitcoin", dice el expediente judicial.
"Mientras Serrano continuaba manipulando a la víctima, su co-conspirador usó este acceso para robar rápidamente la totalidad de las posesiones de moneda virtual de la víctima".
Los fiscales dijeron que los co-conspiradores dividieron las ganancias del robo en cinco partes.
Los estafadores luego usaron "sofisticadas técnicas de lavado de dinero para ocultar las ganancias y enmascarar sus identidades", alega un expediente judicial.
Serrano creó una cuenta en TradeOrgre.com y depositó $29 millones en criptomonedas, "creyendo que estaban limpias y que habían sido blanqueadas con éxito", dice el expediente.
Una ola de gastos en Los Ángeles
Aunque utilizó una red privada virtual para ocultar su ubicación cuando accedió a su cuenta, Serrano no había utilizado una VPN cuando creó la cuenta.
"Los registros de TradeOgre muestran que la cuenta se creó a partir de una dirección IP registrada en la casa de alquiler de Serrano en Encino, California, por 47,500 dólares al mes", afirma el expediente.
Cuando las autoridades federales identificaron a Serrano, "ya estaba fuera del país, de vacaciones en las Maldivas", afirma el expediente.
"Mientras tanto, su cómplice Malone Lam gastaba cientos de miles de dólares por noche en clubes nocturnos de Los Ángeles y acumulaba una impresionante colección de Lamborghinis, Ferraris y Porsches personalizados", escribieron los fiscales.
Lam, un nativo de Singapur que fue arrestado en Miami después de viajar allí desde Los Ángeles en un jet privado, alquilaba varias casas en Miami, según el expediente.
Una mansión que alquiló allí costaba 68,000 dólares al mes, según el expediente.
Lam, que utilizaba los nombres de usuario en línea "Anne Hathaway" y "$$$", también había comprado un reloj por dos millones de dólares y un Lamborghini por más de un millón de dólares, dijeron los fiscales.
Pero "muchos de los vehículos de Lam aún no han sido localizados, como su Pagani Huayra que compró por 3,800,000 dólares", escribieron los fiscales.
En total, Lam "admitió haber comprado 31 automóviles de lujo, 22 de los cuales aún no han sido recuperados por la policía", escribieron los fiscales.
Lam "también admitió haber realizado hackeos adicionales y haber ganado millones con esos esquemas separados de fraude de criptomonedas, que según él han sustentado todo su estilo de vida desde que llegó a los Estados Unidos en octubre de 2023", escribieron los fiscales.
"Los tres vehículos que Serrano admitió haber comprado tampoco han sido localizados todavía".
La vigilancia del gobierno federal capturó a Lam en "una ola de gastos de los bienes de la víctima", que incluyó avistamientos de él "en clubes nocturnos de Los Ángeles… y regalando bolsos valorados en decenas de miles de dólares", dice un expediente judicial.
La gerencia de los clubes nocturnos de Los Ángeles dijo a los investigadores que Lam intentó pagar sus cuentas en criptomonedas "y gastaba aproximadamente entre 400,000 y 500,000 dólares por noche", dice el expediente. Un recibo de un club de Los Ángeles mostró que Lam gastó "569,528.39 dólares en una noche", dice el expediente.
Después de que Serrano fuera arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre, cuando regresó de las Maldivas con su novia, un agente del FBI entrevistó a esa mujer, que negó tener conocimiento de la participación de Serrano en delitos, según un expediente judicial.
"El agente del FBI que la entrevistó le dijo que la única forma de empeorar la situación sería que llamara a los asociados de Serrano y les avisara del arresto", señala el expediente.
"Inmediatamente después de salir de la entrevista, la novia de Serrano llamó rápidamente a sus asociados criminales, les avisó de su arresto y estos asociados a su vez eliminaron sus cuentas de Telegram y todas las pruebas incriminatorias incluidas en los chats guardados", dice el expediente.
"Hasta la fecha, se han recuperado o congelado aproximadamente $70,000,000 en varios intercambios", escribieron los fiscales en un expediente judicial.
"Incluso teniendo en cuenta los millones de dólares que Serrano y sus cómplices gastaron en automóviles y joyas, aún quedan más de 100,000,000 de dólares sin contabilizar".
Serrano tenía en su teléfono unos 20 millones de dólares de los bitcoins robados a la víctima y aceptó transferir esos fondos al FBI, según un expediente judicial.
Secuestro en Connecticut
El 25 de agosto, tres semanas antes de que Serrano y Lam fueran arrestados, la policía de Danbury, Connecticut, recibió múltiples llamadas al 911 informando del secuestro de una pareja por parte de dos hombres.
Los registros judiciales y el sargento detective Castrovinci dijeron que las víctimas conducían un Lamborghini Urus 2024, que dijeron que había sido alquilado por su hijo, cuando fueron chocados por detrás por un Honda Civic blanco.
Una camioneta de trabajo se interpuso frente al Lamborghini y una media docena de hombres con máscaras negras rodearon el auto.
Los perpetradores sacaron a las dos víctimas del auto. El esposo se resistió y los secuestradores lo golpearon en la cara y con un bate de béisbol, dijeron las autoridades.
"Los sospechosos le dijeron repetidamente [a la pareja] que los 'matarían'", escribió el agente del FBI Matthew Loucks en una declaración jurada que respalda una denuncia penal contra los presuntos secuestradores presentada en el Tribunal de Distrito de los EEUU en Connecticut.
"Las víctimas fueron empujadas hacia la parte trasera de la camioneta e inmobilizadas. Luego, los sospechosos ataron los brazos y los pies de ambas víctimas con cinta adhesiva plateada, que también usaron para cubrir la cara [del esposo]. Los sospechosos obligaron [a su esposa] a acostarse boca abajo y le ordenaron que no los mirara", según la declaración jurada de Loucks.
"La pareja escuchó las sirenas de la policía poco después de que la camioneta comenzara a moverse, y escuchó a uno de los sospechosos gritar: 'Llama a Rick… estamos en un gran lío'", según el agente del FBI. Poco después, la camioneta se estrelló y los sospechosos huyeron a pie, dejando atrás a las víctimas.
La policía arrestó a cuatro sospechosos más tarde ese día y a dos más al día siguiente. Los seis sospechosos son del área de Miami.
La pareja, que estuvo hospitalizada brevemente después del incidente, no tenía idea de por qué habían sido el objetivo del secuestro, dijo Castrovinci a CNBC.
"Nos seguían preguntando, '¿Por qué?' Castrovinci dijo.
Una conexión familiar
La policía de Danbury ya estaba familiarizada con la pareja que fue secuestrada, dijo Castrovinci, porque su casa había sido el blanco de llamadas de "swatting".
Swatting es la práctica de llamar a la policía e informar falsamente que se está produciendo un delito en la residencia o el negocio de otra persona, lo que a menudo hace que la policía se desplace a ese lugar.
Castrovinci dijo que habían sospechado que las llamadas de swatting las hacían personas que conocían al hijo de la pareja por sus juegos en línea.
El Danbury News-Times informó por primera vez el 11 de octubre que la policía de Danbury había planeado entrevistar al hijo de la pareja, pero se abstuvo a pedido del FBI.
"El FBI se puso en contacto con nosotros y nos dijo que hay una investigación en curso sobre el hijo en relación con un robo de criptomonedas que ocurrió", dijo Castrovinci al periódico.
"Así fue como lo supimos, e incluso en ese momento, no sabíamos realmente hasta qué punto estaba involucrado en eso. Solo sabíamos que había una investigación sobre él con respecto a un robo de criptomonedas", dijo.
"No sé cómo (los seis hombres de Florida) sabían que este chico tenía ese tipo de dinero, pero todo lleva a que persigan a los padres por lo que hizo este chico", dijo al periódico.
Castrovinci dijo a CNBC que es "ciertamente una buena posibilidad" que los secuestradores planearan retener a la pareja para pedir un rescate, creyendo que su hijo podría pagar.
Un portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos en Connecticut se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la posible conexión entre el robo de auto y el secuestro de la pareja, y el posible papel de su hijo en el robo de criptomonedas de agosto.
La Fiscalía de Estados Unidos en D.C. no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dan Mangan para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.
