Una mujer de Lawrence fue devuelta a Massachusetts luego de ser capturada por las autoridades de Panamá como prófuga de la justicia.
Según el Departamento de Justicia, Luz Paulino, de 42 años, era propietaria y operaba Agape Financial Services, una empresa con sede en Lowell que brindaba servicios notariales y de preparación de impuestos, según reporta WWLP. Supuestamente presentó declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas para el año calendario 2019 utilizando identidades, nombres y números de Seguro Social robados de víctimas individuales.
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El Departamento de Justicia dice que ella ocultó su participación afirmando que las declaraciones habían sido preparadas por dos ex empleados de Agape.
Luego utilizó las devoluciones fraudulentas para obtener préstamos por adelantado de reembolso a nombre de sus víctimas y luego cobró los cheques del préstamo utilizando documentos de identificación falsos y firmas falsificadas.
Paulino también robó identidades de personas en California, Michigan, Indiana y otros lugares para solicitar a la SBA $2.1 millones en Préstamos de Emergencia por Desastre y Lesiones por COVID-19 (EIDL). Presentó solicitudes entre junio de 2020 y octubre de 2021 enumerando empresas falsas que parecían sufrir una pérdida de ingresos debido a la pandemia de coronavirus.
Usó el dinero para comprar un Cadillac modelo 2020 por $86,000 y transferir más de $395,000 a una empresa de joyería en la República Dominicana, entre otros gastos.
Paulino fue acusada penalmente en diciembre de 2019 y acusada formalmente por un gran jurado federal en enero de 2021. Mientras estaba en libertad condicional, abandonó los Estados Unidos y permaneció fugitiva durante 19 meses antes de que las autoridades panameñas la devolvieran a los Estados Unidos.
El 25 de junio, Paulino se declaró culpable de un cargo de conspiración para fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado. Está previsto que reciba sentencia el 9 de octubre.
