Tres ex empleadas de Citizens Bank han sido acusados de robar casi $90,000 de las cuentas de clientes en un plan coordinado que involucra retiros no autorizados, anunció la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan.
Las autoridades dicen que Yeimaly Moscat, de 23 años, de Boston, Yojairis Suazo, de 21 años, de Boston, y Angelica Morales, de 31 años, de Mattapan, supuestamente usaron sus puestos como cajeras de banco para procesar transacciones fraudulentas y canalizar dinero a co-conspiradores.
VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA
 |
>Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. |
Los retiros no autorizados se llevaron a cabo en sucursales en Somerville, Dorchester y Milton entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023.
Las autoridades dicen que Moscat y Suazo comenzaron el plan en 2022, mientras trabajaban en sucursales de Citizens Bank en Somerville y Dorchester, respectivamente. Moscat supuestamente procesó 12 retiros no autorizados por un total de $40,900, mientras que Suazo realizó 15 transacciones fraudulentas por un valor de $30,850, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Middlesex. Según se informa, los fondos fueron entregados en los mostradores a personas etiquetadas falsamente como "clientes conocidos".
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.
Un año después, Morales supuestamente se unió al plan mientras trabajaba en una sucursal de Milton. Según los investigadores, procesó cinco retiros no autorizados por un monto de $20,000 entre noviembre y diciembre de 2023. Morales supuestamente entregó el dinero a personas que no eran los titulares de las cuentas.
Citizens Bank marcó las transacciones sospechosas, lo que provocó una investigación por parte de la Fiscalía de Distrito de Middlesex, el Departamento de Policía de Somerville y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Moscat y Suazo fueron procesadas en el Tribunal Superior de Middlesex por cargos que incluyen hurto planeado de más de $ 1,200, malversación de fondos por parte de un empleado del banco, conspiración para cometer hurto e intento de hurto. Moscat fue puesta en libertad bajo fianza de $ 1,000, mientras que Suazo fue puesta en libertad bajo su propia responsabilidad. A ambos se les ordenó mantenerse alejados de todas las sucursales de Citizens Bank. Morales ha sido citada para comparecer ante el tribunal el 12 de diciembre.
